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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

反洗钱三大核心义务不包括（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料及交易记录保存

C.反洗钱宣传培训

D.大额和可疑交易报告

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第1题

金融机构反洗钱三大核心义务不包括（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.大额和可疑交易报告

D.配合反洗钱调查

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第2题

保险业反洗钱三大核心义务（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料及交易记录保存

C.大额及可疑交易报告

D.反洗钱宣传

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第3题

反洗钱三大核心义务包括（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.大额交易和可疑交易报告

D.以上都错

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第4题

反洗钱的三大核心义务包括哪些（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料及交易记录保存

C.大额、可疑交易报告

D.风险评估和客户分类

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第5题

人民银行监管三大处罚点有哪些（）

A.未按规定履行客户身份识别义务

B.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查

C.未按规定保存客户身份资料和交易记录

D.未按规定报送大额、可疑交易报告

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第6题

金融机构反洗钱的核心义务有（）

A.客户身份识别制度

B.大额交易和可疑交易报告制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

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第7题

反洗钱三大预防措施是指（）

A.反洗钱监督检查

B.客户身份识别

C.客户身份资料和交易记录保存

D.大额和可疑交易数据报送

E.持续的员工培训制度

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第8题

金融机构在反洗钱调查中的义务，不包括()。

A.配合调查的义务

B.不得拒绝的义务

C.提供必要经费的义务

D.如实提供信息的义务

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第9题

金融机构在反洗钱调查中的义务，不包括()。

A.不得拒绝的义务

B.提供必要经费的义务

C.如实提供信息的义务

D.配合调查的义务

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第10题

金融机构在反洗钱调查中的义务，不包括()。

A.不得拒绝的义务

B.提供必要经费的义务

C.配合调查的义务

D.如实提供信息的义务

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第11题

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，可以随意提供给他人（）

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