首页 > 其他
题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

金融机构在反洗钱调查中的义务,不包括()。

A.不得拒绝的义务

B.提供必要经费的义务

C.如实提供信息的义务

D.配合调查的义务

查看答案
答案
收藏
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“金融机构在反洗钱调查中的义务,不包括()。”相关的问题
第1题
目前,我国反洗钱的义务主体为()。

A.银行监督管理委员会

B.海关

C.中国人民银行

D.金融机构

点击查看答案
第2题
客户与保险业金融机构进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由保险机构进行反洗钱大额交易报送()
点击查看答案
第3题
客户的证券账户长期闲置不用,而资金账户却出现频繁大额资金收付,金融机构应将这一可疑资金交易情况向有关反洗钱部门报告。()
点击查看答案
第4题
“赖昌星走私案”中获得的非法收入,主要的洗钱手段不包括()。

A.以个人储蓄存款名义开立个人储蓄账户

B.与定点金融机构勾结开立专门资金账户

C.借空壳公司名字,开立公司资金账户

D.经营彩票

点击查看答案
第5题
在保险人的义务中,及时()是其最基本的义务。

A.告知除外责任

B.交付保险单

C.交付保险费

D.处理保险事故

点击查看答案
第6题
下列选项中,不属于我国《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度的是()。

A.大额交易和可疑交易报告制度

B.反洗钱识别制度

C.客户身份识别制度客

D.户身份资料和交易记录保存制度

点击查看答案
第7题
在99703份调查问卷中,从参与调查者身份角度看,()占比最高。

A.奶奶

B.爷爷

C.母亲

D.父亲

点击查看答案
第8题
关于识别单项履约义务,下列项目表述中正确的有()。

A.企业向客户销售商品时,商品控制权转移给客户之后发生的运输活动可能构成单项履约义务

B.企业在判断是否构成单项履约义务时需要考虑合同中可能存在的阻止客户从其他来源取得相关资源的限制性条款

C.企业向客户转让一系列实质相同且转让模式相同的、可明确区分商品的承诺应当作为单项履约义务

D.企业为履行合同而开展的初始活动通常构成履约义务

点击查看答案
第9题
在访谈中,访谈人员具有适当解说、引导和追问的机会,从而可探讨较复杂的问题,获取深层次信息,这体现出访谈调查的()。

A.准确性

B.深入性

C.客观性

D.真实性

点击查看答案
第10题
在偿付能力监管中,只有那些可以被保险公司任意处置的可用于对保单持有人义务的资产,才能作为认可资产。以下不属于保险公司的资产认可原则的是()。

A.货币原则

B.确认原则

C.合法原则

D.谨慎原则

点击查看答案
第11题
关于调查问卷的结论,下列说法正确的有()。

A.母亲在家庭教育中占有第一重要地位

B.父亲在家庭教育中占有第一重要地位

C.受教育程度和收入水平与亲子关系改善情况有明显的相关关系

D.低收入家庭更容易因生活问题产生亲子矛盾

E.受教育程度和收入水平与家庭教育学习渠道明显相关

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改