题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
反洗钱三大预防措施是指（）
A.反洗钱监督检查
B.客户身份识别
C.客户身份资料和交易记录保存
D.大额和可疑交易数据报送
E.持续的员工培训制度
答案
BCD
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B.客户身份识别
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E.持续的员工培训制度
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A.因未涉嫌犯罪但接受法院、证监等有关机构冻结或扣划资金的客户
B.因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构查询的客户
C.因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构冻结或扣划资金的客户
D.接受人民银行反洗钱调查的客户
A.确立洗钱风险管理文化建设目标
B.审批洗钱风险管理政策和策略
C.授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
D.定期审阅集团反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
E.督促高级管理层对监管及审计发现问题及时采取整改措施
F.其他相关职责
