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[多选题]
保险业反洗钱三大核心义务（）
A.客户身份识别
B.客户身份资料及交易记录保存
C.大额及可疑交易报告
D.反洗钱宣传
答案
客户身份识别客户身份资料及交易记录保存大额及可疑交易报告
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C.大额及可疑交易报告
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A.各地银监会负责各地的反洗钱监督管理工作
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D.任何单位和个人发现洗钱活动，都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
A.客户身份资料和交易记录保存制度
B.大额交易和可疑交易报告制度
C.员工违规违纪处罚制度
