题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
金融机构反洗钱三大核心义务不包括()
A.客户身份识别
B.客户身份资料和交易记录保存
C.大额和可疑交易报告
D.配合反洗钱调查
答案
D、配合反洗钱调查
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A.客户身份识别
B.客户身份资料和交易记录保存
C.大额和可疑交易报告
D.配合反洗钱调查
D、配合反洗钱调查
A.在职责范围内调查可疑交易活动
B.负责人民币和外币反洗钱的资金监测
C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.建立国家反洗钱数据库
A.国务院反洗钱行政主管部门的派出机构
B.中国银行业监督管理委员会及其分支机构
C.中国人民银行总行
D.各级政府的公安机关
A.各地银监会负责各地的反洗钱监督管理工作
B.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密
D.任何单位和个人发现洗钱活动,都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
A.客户身份资料和交易记录保存制度
B.大额交易和可疑交易报告制度
C.员工违规违纪处罚制度