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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

金融机构在反洗钱调查中的义务，不包括()。

A.配合调查的义务

B.不得拒绝的义务

C.提供必要经费的义务

D.如实提供信息的义务

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第1题

金融机构在反洗钱调查中的义务，不包括()。

A.不得拒绝的义务

B.提供必要经费的义务

C.配合调查的义务

D.如实提供信息的义务

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第2题

金融机构在反洗钱调查中的义务，不包括()。

A.不得拒绝的义务

B.提供必要经费的义务

C.如实提供信息的义务

D.配合调查的义务

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第3题

下列选项中，属于中国人民银行反洗钱局职责范围的是()。

A.在职责范围内调查可疑交易活动

B.负责人民币和外币反洗钱的资金监测

C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D.建立国家反洗钱数据库

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第4题

目前，我国反洗钱的义务主体为()。

A.银行监督管理委员会

B.海关

C.中国人民银行

D.金融机构

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第5题

金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应当考虑的因素有()。

A.地域

B.行业

C.信用等级

D.业务

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第6题

客户与保险业金融机构进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由保险机构进行反洗钱大额交易报送（）

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第7题

中国人民银行及其分支行对金融机构进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员应当出示()。

A.身份证

B.工作证

C.检查证

D.执法证

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第8题

客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却出现频繁大额资金收付，金融机构应将这一可疑资金交易情况向有关反洗钱部门报告。()

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第9题

当个人或法人企业当日单笔或累计交易额超过限额时，金融机构应该向()报告这一大额可疑交易。

A.证监会

B.中国反洗钱监测分析中心

C.银监会

D.保监会

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第10题

“赖昌星走私案”中获得的非法收入，主要的洗钱手段不包括()。

A.以个人储蓄存款名义开立个人储蓄账户

B.与定点金融机构勾结开立专门资金账户

C.借空壳公司名字，开立公司资金账户

D.经营彩票

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第11题

世纪大毒枭刘招华制贩毒赃款，洗钱手段不包括()。

A.利用金融机构

B.建造购买别墅

C.走私

D.投资成立公司

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