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[多选题]

《中国农业银行反洗钱工作基本规范》所称反洗钱工作,是指农业银行实施的反洗钱、()等管理行为。

A.制裁合规

B.反逃税

C.反恐怖融资

D.反扩散融资

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第1题
中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法所称存量产品,仅指全行现有的、正在向市场提供的产品()
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第2题
中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法所称产品洗钱风险,是指我行向客户提供的产品被不法分子利用进行洗钱、恐怖融资或扩散融资活动的风险()
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第3题
国资委《中央企业全面风险管理指引》所称风险管理基本流程包括的主要工作有()。

A.收集风险管理初始信息,进行风险评估

B.制定风险管理策略

C.提出和实施风险管理解决方案

D.风险管理的监督与改进

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第4题
《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》是规范()的基本规章

A.思想政治工作

B.党支部工作

C.各级基层组织建设

D.机关党的工作

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第5题
依据反违章管理规定,下列各项中属于装置性违章的是()。

A.非电工从事电气作业或不具备带电作业资格人员进行带电作业   

B.高压开关室的门不能从内部打开   

C.允许、批准未经安全培训并考试合格的人员,从事生产工作   

D.进入现场不戴安全帽、戴不合格安全帽或安全帽佩戴不规范   

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第6题
下列哪项是住培第二阶段的主要教学目标?()

A.熟悉外科诊疗工作的基本流程

B.掌握规范接诊病人的能力

C.进行规范规范体格检查

D.熟悉各轮转科室诊疗常规、临床路径、诊疗技术、手术步骤

E.准确采集病史

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第7题
在电算化账务处理程序下,以下哪些工作与手工操作方式下的规范基本相同()。

A.填制凭证的依据

B.日常数据的保存形式

C.多栏式明细账的登记方式

D.期末结账的时间

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第8题
下列选项中,不属于我国《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度的是()。

A.大额交易和可疑交易报告制度

B.反洗钱识别制度

C.客户身份识别制度客

D.户身份资料和交易记录保存制度

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第9题
金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定,建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程,()负责反洗钱和反恐融资合规管理工作,合理设计业务流程和操作规范,并定期进行内部审计,评估内部操作规程是否健全、有效,及时修改和完善相关制度。

A.总经理

B.客户经理

C.大堂经理

D.指定专人

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第10题
关于资产评估程序说法正确的有()。

A.《资产评估准则-基本准则》从狭义的角度来进行规范的

B.《资产评估准则-评估程序》是从广义的角度来进行规范的

C.狭义的资产评估程序不包括编制资产评估计划

D.狭义的资产评估程序不包括明确资产评估业务基本事项和资产评估工作底稿归档

E.狭义的资产评估程序不包括签订资产评估业务约定书

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第11题
金融机构应当建立健全反洗钱内控制度,设立反洗钱专门机构,负责反洗钱工作()
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