题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
个人客户持（）通过超级柜台办理开户，应进行初次识别，履行尽职调查，判断是否可以继续办理业务
A.居住证
B.通行证
C.二代居民身份证件
D.临时居民身份证件
答案
C、二代居民身份证件
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.居住证
B.通行证
C.二代居民身份证件
D.临时居民身份证件
答案
C、二代居民身份证件
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“个人客户持（）通过超级柜台办理开户，应进行初次识别，履行尽职…”相关的问题
A.网点负责人
B.内勤行长
C.客户经理
D.前端服务员
A.制定个人客户账户开立、柜面业务操作流程
B.尽职调查资料保管
C.开展个人客户身份识别和尽职调查履职情况的监督检查
D.将有关规定嵌入超级柜台的相关制度和操作系统
A.客户持居住证办理开户业务时，对于证件资料中无通行证的客户，须手工增加通行证，同时，系统中通行证的证件子类型将标注为居住证衍生证件
B.如遇存在通行证号码一致，但居住证号码不一致的匹配客户时，系统可继续办理业务
C.如遇存在居住证号码一致，但通行证号码不一致的匹配客户时，系统将拒绝业务继续办理
D.如客户居住证号码发生过变更，经办应要求客户提供相关证明材料，并为客户办理证件资料修改。如客户通行证号码发生变更，应根据客户提供的最新通行证维护客户证件资料
E.居住证为个人有效实名制证件，可单独办理银行业务，经办人员不得随意拒绝客户仅持居住证办理业务
A.在建立业务关系后，该金融机构应该做好相关记录，在客户临时身份证到期前，通过电话、信函等方式通知客户，在临时身份证到期前到柜面提供补办好的身份证件
B.完整保存并登记每次联系客户的记录，作为“勤勉尽责，履行客户身份识别义务”的证明材料
C.客户临时身份证到期但因个人原因不能及时办理身份证件更新的，可继续为其提供金融服务但限制其部分交易
D.若该客户未提出合理理由又拒绝提供更新身份证件的，该金融机构应中止为其提供金融服务
A.个人客户可以到我行任一网点柜台办理
B.个人客户可以通过电话银行进行办理
C.企业客户可以到我行任一网点办理
D.企业客户必须到我行原开户网点办理
A.重新识别调查客户身份，包括客户的职业年龄收入等信息
B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构
C.调查分析客户交易背景交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源，关联客户基本信息和交易情况开户或交易动机等
D.整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务风险状况资金来源等是否相符
