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[判断题]

银行应参照本指引遵循“了解你的客户”原则，建立客户关系，并对个人提交有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核以在业务办理过程中识别客户身份。在办理业务时，应遵循“了解你的业务”和“尽职调查”等展业原则，了解客户及其资金来源、交易目的和交易性质（）

答案

是

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第1题

银行办理跨境业务应严格执行反洗钱法律法规及中国人民银行、国家外汇管理局有关规定，按照本指引规定和要求，以风险为本，切实履行“了解你的客户、了解你的业务、尽职审查”职责，有效识别、评估、监测和控制跨境业务的洗钱和恐怖融资风险。()

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第2题

开户网点为企业办理银行结算账户业务，应当遵循了解你的客户，遵循风险防范为本、安全与效率并重的原则。应当按规定履行客户身份识别义务，落实账户实名制，不得为企业开立匿名账户或者假名账户，不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易。()

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第3题

各银行业金融机构和支付机构应遵循()的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。

A.风险为本

B.规则为本

C.防范为本

D.了解你的客户

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第4题

银行业金融机构和支付机构应遵循（）的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定

A.了解你的客户

B.严谨性

C.风险为本

D.审慎均衡

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第5题

1915企业办理货物贸易外汇收支业务时，银行应通过货贸系统查询企业名录信息与分类信息，按照（）、（）、（）、的展业原则和本指引规定进行审核，确认收支的真实性、合理性和逻辑性

A.了解客户

B.了解业务

C.尽职审查

D.了解行业

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第6题

根据《晋商银行反洗钱管理办法》及相关业务规定，新产品开发时，开展洗钱风险评估应遵循的原则是（）

A.风险为本

B.谁的产品谁评估

C.熟悉客户

D.了解你的产品

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第7题

《晋商银行企业银行结算账户管理办法》规定，开户行应遵循“了解你的客户”的原则，认真审核存款人（）的信息，履行尽职调查的义务

A.上级法人

B.主管单位

C.下级企业

D.关联企业

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第8题

银行应完善贸易融资真实性、合规性审查银行应当遵循“（）”原则，切实履行贸易融资真实性、合规性审查职责，积极支持实体经济真实贸易融资需求，防止企业虚构贸易背景套取银行融资

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.尽职审查

D.了解业务背景

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第9题

尽职调查的原则包括（）

A.勤勉尽责

B.遵循了解你的客户原则

C.风险为本

D.谁管户，谁负责

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第10题

受益所有人身份识别工作应当遵循：勤勉尽责、风险为本、()原则。

A.实质重于形式　　

B.了解你的客户　　

C.科学性　　

D.持续性　　

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第11题

分行运营理部负责按制度规定办理银行结算账户的开立、变更和撤销，以及申报账户信息、报送、保管账户资料等相关工作；应遵循“了解你的客户”的原则，在有效识别存款人身份、落实账户实名制、防范企业开户风险的基础上，合理提出优化企业开户服务建议（）

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