题目内容
（请给出正确答案）
A.重新识别调查客户身份，包括客户的职业年龄收入等信息
B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构
C.调查分析客户交易背景交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源，关联客户基本信息和交易情况开户或交易动机等
D.整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务风险状况资金来源等是否相符
答案
ABCD
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更多“干描述.对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支…”相关的问题
A.身份资料
B.交易背景
C.交易记录
D.业务关系
A.重新识别、调查客户身份。
B.核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构。
C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。
D.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况。
A.重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息
B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构
C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源，关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等
D.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况
A.重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息
B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构
C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等
D.整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符
E.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况
A.客户身份特征
B.交易特征
C.行为特征
D.客户人际关系
A.金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程
B.不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由
C.不作为可疑交易报告的，无需做记录分析
D.确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程
A.金融机构应当定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准。如发生突发情况或者应当关注的情况的，金融机构应当及时评估和完善交易监测标准
B.金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程，不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由，确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程
C.金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过3个工作日
D.恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展回溯性调查
