持二代身份证通过超级柜台办理个人客户关键信息变更的，有关尽职调查内容全部采用电子数据自动在系统中保存，前端服务员无需填写尽职调查表，也无需审核已采集的客户信息。()

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第1题

个人客户持二代身份证通过超级柜台办理开户和信用卡申请时，有关尽职调查内容全部采用电子数据自动在系统中保存，（）无需填写纸质初次识别和持续识别尽职调查表，但需根据已采集的客户信息做好审核工作，履行尽职调查，判断是否可以继续办理业务

A.网点负责人

B.内勤行长

C.客户经理

D.前端服务员

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第2题

个人客户持（）通过超级柜台办理开户，应进行初次识别，履行尽职调查，判断是否可以继续办理业务

A.居住证

B.通行证

C.二代居民身份证件

D.临时居民身份证件

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第3题

客户通过大众版境外汇款功能，提交汇款申请。系统根据各项条件判断，符合网银大众版（等值20万人民币以内）汇出条件的，自动经由大众版短信验证后可直接汇出；不符合大众版汇出条件，但是符合专业版汇出的申请，系统自动保存至专业版，无需再次手工录入汇款信息，客户只需查询出状态为“大众版暂存”的汇款记录后，点击“快速导入提交”，输入取款密码后即可完成款项汇出。也不符合专业版汇出的申请，则系统自动保存至柜台7762模块，客户持身份证、一卡通亲临柜台调出暂存记录即可办理汇出（）

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第4题

在智能机上办理个人客户开户审核要点（）

A.持本人二代有效身份证

B.允许他人代办,出具两人身份证件

C.现场拍照（是否本人办理）,身份核查:业务申请信息

D.电子签名是否本人亲签

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第5题

个人客户关键信息变更时，哪种CCS等级分类的客户是需要经客户部门加强型尽职调查后，再根据调查结论判断是否进一步办理（）

A.中低风险类

B.高风险类

C.中风险类

D.禁止类

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第6题

以下说法正确的是（）

A．NOVA中电话号码不要有空格，否则会造成自动备案失败B．如果营业执照注册资金为0，可以不选择注册币种C．开立基本户在完成尽职调查及有权人签批后，通过6057交易进行启用后，7569交易中账户状态为预开户状态D．网点通过智能交接系统与客户办理《基本存款账户信息》表和《存款人查询密码信息》表交接时，在拍摄《存款人查询密码信息》表时，必须遮挡密码进行拍摄交接，不得截留、保存存款人查询密码信息或图片

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第7题

李某为长春市XX食品厂法人代表,身份证到期日为:2020-10-20,在长发展XX支行开立基本存款账户。2020年11月16日,李某持新身份证首次到基本账户开户行办理对公行内转账交易,下列选项中,正确的有（）

A.网点柜员为李某办理了个人客户信息维护及对公客户信息维护

B.网点柜员按照对公客户信息维护情况,办理维护对公客户尽职调查基本信息

C.维护开户许可证编码时提供开户许可证/基本存款账户信息,并为该食品厂办理账户信息维护

D.网点柜员发现李某法人章磨损严重,要求李某更换印章办理正常更换印鉴卡

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第8题

移动业务终端影像资料管理应遵循以下哪些管理要求（）

A.对于需提供客户凭证/回单的业务，业务办理完成后，操作人员应按照客户意愿通过移动业务平台系统为客户发送凭证/回单影像信息

B.移动业务终端采用电子档案保管的方式