题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
对于符合反洗钱交易及《中国人寿保险股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存工作管理规定》对客户身份识别要求的，按规定收集、保存、提交相关资料，并填报可疑交易（）
答案
是
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
答案
是
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“对于符合反洗钱交易及《中国人寿保险股份有限公司客户身份识别和…”相关的问题
A.既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交可疑交易报告
B.可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，且符合大额报告的，可以只提交大额报告
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
D.金融机构应当按规定对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当先向国家安全机关报告
A.大额
B.可疑收入
C.可疑支出
D.规律性收支
A.如不符合我行反洗钱及制裁合规管理政策和风险偏好的，应立即中止在办的相关业务。
B.无论何种情况下都应立即中止在办的相关业务。
C.中止业务可能给本行带来资金、声誉、法律风险的，经办机构应征询合规管理部门和法律部门意见。
D.对于涉及法律、声誉风险而拟定的退出方案或风险缓释方案，需经总行内控合规部门(全球反洗钱中心)审批。
A.我行及监管部门关于反洗钱、反恐怖融资、反逃税及制裁合规管理
B.银保监会关于反洗钱、反恐怖融资、反逃税及制裁合规管理
C.我行及监管部门关于反洗钱、反逃税及制裁合规管理
D.我行及监管部门关于反洗钱、反恐怖融资管理
A.客户及其业务
B.风险状况
C.资金来源
D.以上都是
A.非同名个人账户之间
B.同名个人账户之间
C.单位结算账户之间
