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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

反洗钱工作客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理规定适用于中国人寿保险股份有限公司及各级分支机构（）

答案

是

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第1题

反洗钱工作的三项基本内容有（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料及交易记录保存

C.大额交易和可疑交易报告

D.开展反洗钱调查

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第2题

反洗钱工作仅由后援部门承担，承保端需对客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存进行管理和排查（）

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第3题

反洗钱法规有（）

A.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》

B.《反洗钱法》、《反恐怖主义法》

C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D.《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》

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第4题

根据公司《反洗钱工作客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理规定》，法人和个体工商户客户身份识别应留存其有效的“三证”：即营业执照、组织机构代码证、税务登记证的复（）

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第5题

反洗钱三大核心义务不包括（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料及交易记录保存

C.反洗钱宣传培训

D.大额和可疑交易报告

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第6题

目前金融机构主要采取哪些反洗钱措施（）

A.客户身份识别

B.大额和可疑交易报告

C.客户身份资料及交易记录保存

D.尽职调查

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第7题

金融机构应当履行的反洗钱核心义务（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料及交易记录保存

C.大额交易和可疑交易报告

D.客户信息安全

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第8题

反洗钱的三大核心义务包括哪些（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料及交易记录保存

C.大额、可疑交易报告

D.风险评估和客户分类

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第9题

目前我国颁布的涉及反洗钱方面的法律法规有（）。

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

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第10题

保险业反洗钱三大核心义务（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料及交易记录保存

C.大额及可疑交易报告

D.反洗钱宣传

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第11题

反洗钱三大核心义务是指（）

A.客户身份识别

B.客户可疑交易甄别

C.客户可疑交易报告

D.客户身份资料及交易记录保存

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