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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

反洗钱工作的三项基本内容有（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料及交易记录保存

C.大额交易和可疑交易报告

D.开展反洗钱调查

答案

ABC

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第1题

金融机构反洗钱工作的三项基本制度是（）

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.反洗钱保密制度

D.大额交易和可疑交易报告制度

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第2题

下列选项中，不属于我国《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度的是()。

A.大额交易和可疑交易报告制度

B.反洗钱识别制度

C.客户身份识别制度客

D.户身份资料和交易记录保存制度

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第3题

银行业从业人员的下列行为，符合"反洗钱"规定的有()。

A.保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私

B.熟知银行的反洗钱义务

C.工作怠慢，经常迟到早退

D.在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额和可疑交易

E.除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责

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第4题

各部门创新反洗钱风险管理工作，如在客户身份识别，大额现金管理、网上银行、自助设备或其他支付渠道等方面的工作有创新，被属地监管、总行书面认可，或在全行有示范或推广价值的，将酌情予以加分（）

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第5题

客户身份识别是反洗钱法律规定的强制性要求，所有反洗钱主体机构都必须开展客户身份识别工作（）

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第6题

根据《华泰证券股份有限公司反洗钱保密制度》，反洗钱保密信息范围包括（）

A.客户身份资料

B.客户交易信息

C.客户接受反洗钱调查的情况

D.配合外部机关调查可疑交易、侦查洗钱案件等相关工作信息

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第7题

()是金融机构反洗钱活动的基础工作。

A.大额现金交易报告

B.了解客户

C.与司法机关全面合作

D.可以交易的分析

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第8题

根据反洗钱规定，赔款金额达到人民币（）万元的，保险公司要开展客户身份识别工作

A.1

B.2

C.3

D.4

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第9题

以下选项中属于反洗钱五大支柱的是()。

A.开展客户尽职调查

B.健全内部政策、工作流程和控制措施

C.打造反洗钱合规团队

D.组织实施业务培训

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第10题

为便于反洗钱工作的侦查，金融机构应当保存()等信息。

A.客户身份材料

B.客户身份信息

C.交易业务凭证

D.交易数据信息

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第11题

自营和代理营业网点履行职责包括但不限于（）

A.开展客户身份识别

B.完成系统下发的客户尽职调查工作

C.组织开展反洗钱培训和宣传工作

D.按规定及时补录补正反洗钱数据

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