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更多“反洗钱工作仅由后援部门承担，承保端需对客户身份识别和客户身份…”相关的问题
A.由较低风险级别向上调整的，注明理由后无需审核可直接调整。
B.由中风险及以下级别逐级向下调整的，需注明理由后上报二级分行相关部门审核。
C.极高风险、高风险逐级向下调整的，需注明理由后逐级上报总行相关部门审核。
D.对于客户部门和反洗钱主管部门意见不一致的，需提交一级分行承担反洗钱职责的专业委员会审批。
A.银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围
B.银行可考虑对反洗钱工作定期进行评估
C.银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责
D.反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求。
A.由较低风险级别向上调整的，需注明理由并经本级机构审核人员同意。
B.由中风险及以下级别逐级向下调整的，需注明理由后上报二级分行客户部门和反洗钱主管部门，并经部门审核人员审核同意。
C.由极高风险、高风险逐级向下调整的，需注明理由后逐级上报一级分行客户部门和反洗钱主管部门，并经部门审核人员审核同意。
D.总行直营部门申请客户风险等级向下调整的，需经总行反洗钱中心审核人员审核同意。
A.公安部
B.国家反恐怖工作领导小组
C.中国人民银行
D.中国反洗钱中心
A.若因天气原因或航空管制等不可抗拒因素造成的航班延误或取消，员工可根据航空公司安排进行航班调整
B.飞机起飞前，员工如因工作特殊情况需要退改签的，须报备分管领导批
C.员工因工作特殊情况需要退改签的，仅需致电订票人进行退改签办理即可
D.因工作特殊情况需要退改签产生的相关费用，将由部门承担，并划入部门的年度差旅费用
A.对本业务条线反洗钱制度执行情况开展尽职监督检查，落实本业务条线反洗钱工作存在问题的全面整改
B.组织本业务条线开展反洗钱宣传和培训
C.配合反洗钱监管和反洗钱行政调查、协查、冻结等工作
D.配合反洗钱主管部门开展其他反洗钱工作
