题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

对于引导无效、坚持通过“伪现金”交易方式在（）进行大额资金转移的客户，需按照反洗钱监管要求，由客户填写《现金存、取款业务背景调查表》（简称《调查表》），详细列明现金存款、取款交易背景、交易用途及目的等信息

A.非同名个人账户之间

B.同名个人账户之间

C.单位结算账户之间

答案

非同名个人账户之间单位结算账户之间

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更多“对于引导无效、坚持通过“伪现金”交易方式在（）进行大额资金转…”相关的问题

第1题

对于交易金额（）的“伪现金”交易，网点负责人或合规经理调查核实后，需提交支行对应主管个人业务或对公业务的行长进行审批

A.50万元人民币（不含）以下

B.50万元人民币（含）以上

C.100万元人民币（含）以上

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第2题

依据《民用爆炸物品安全管理条例》的规定，下列关于民用爆炸物品的销售和购买的说法，正确的是（）

A.销售民用爆炸物品的企业应自买卖成交5日内，将销售品种、数量和购买单位向省级民用爆炸物品行业主管部门和所在地县级公安机关备案

B.民用爆炸物品使用单位申请购买民用爆炸物品的，应当向所在地县级人民政府公安机关提出购买申请民用爆炸物品生产

C.企业销售自己生产的民用爆炸物品，应取得民用爆炸物品销售许可证

D.可以通过银行转账或者现金交易方式购买或销售民用爆炸物

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第3题

根据客户业务办理需求，可指导客户使用智能设备，如接待多名客户有困难时，应及时启用B角。对于仅办理存取款业务，交易金额在2万元以内的客户应主动引导客户优先使用我行现金设备（）

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第4题

对于我国的各种经济成分，以下理解不正确的是（）

A.我国坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度

B.国有经济和民营经济在国民经济中具有相同的地位和作用

C.这是由我国发展不平衡的基本国情决定的

D.我国毫不动摇地鼓励、支持、引导非公有制经济的发展

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第5题

对于封锁的信号机，以该信号机为始端的()、自动通过进路、自动折返进路将不能建立。

A.列车进路

B.折返进路

C.引导进路

D.调车进路

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第6题

不动产销售发票管理（）

A．收款和开票岗位必须分离B．为避免风险，原则上销售现场不收取现金，现场应做好客户解释工作，引导客户通过POS刷卡或安排人员陪同客户就近存入公司银行账户C．所有房地产开票业务必须通过明源系统查询到收款信息后，方能开票D．若当地税控系统支持通过明源系统直接开票，则每次开票必须通过明源系统开具；若不支持，则必须于每次开票后，立即将开票信息录入明源系统

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第7题

分行每半年组织对现金处理机具进行一次鉴伪功能抽样检测,抽检率不得低于现金机具总量的10%。鉴伪功能检测所用假币可向中国人民银行当地分支机构申请借用。各分行在设备性能维护自行检测中发现鉴伪或清分等性能不符合要求的，要建立负面清单；并于每次维护检测后10 个工作日内将负面清单反馈当地人民银行及总行营运管理部（）

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第8题

客户办理现金取款业务后，对现金真伪存在异议，经我行识别确认是假币的，我行负有告知客户通过冠字号码查询功能判别假币是否由本行付出的义务。查询受理单位对于提供证明材料符合规定的查询申请,应在受理之日起5 个工作日内办结,如有特殊情况需延长办理时间的, 可延长至10个工作日,应提前告知客户（）

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第9题

套期保值是通过建立()机制，规避价格波动风险的一种交易方式。

A.买卖双向交易

B.以小搏大的杠杆

C.期货市场与现货市场之间盈亏冲抵

D.期货市场替代现货市场

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第10题