题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
对于反洗钱系统大额和可疑交易及客户风险等级审核，分公司要求初审岗（录入岗）、复评岗（复审岗）、终审岗分别在3个工作日内完成审核（）
答案
是
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A.记载客户身份信息以及反映本机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
B.交易的数据信息、业务凭证、账簿
C.大额交易报告、可疑交易报告及可疑交易分析记录等信息
D.开展客户身份识别与排查的工作记录、回溯性筛查记录、反洗钱各类报告、洗钱风险评估相关资料
A.《洗钱及恐怖融资风险评估及客户分类管理制度》
B.《客户洗钱风险评估及分类管理制度》
C.《大额交易和可疑交易报告及特别关注名单核查制度》
D.《大额交易和可疑交易报告及涉恐名单核查实施细则》
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A.预警报告
B.可疑交易报告
C.大额报告
D.资金报告
A.负责落实客户身份识别和风险等级划分等各项反洗钱具体工作
B.负责日常客户的大额交易和可疑交易的监控及上报工作
C.根据反洗钱工作计划负责本机构员工培训和客户宣传活动的记录及留痕工作
D.负责本机构反洗钱年度报告及附表的填报工作，经审议后向属地人民银行报送
A.主要评价法人金融机构洗钱风险控制体系建设、工作机制运作等情况，包括制度完善程度、机制合理性、技术保障能力、人员配备与资质情况等内容。
B.主要评价法人金融机构反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况，包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容。
C.主要评价法人金融机构洗钱风险防控效果、接受及配合中国人民银行及其分支机构监管等情况，包括配合行政调查、接受现场检查及被处罚情况、配合监管工作情况等内容。
D.主要评价法人金融机构洗钱风险防控成果、有无重大违规事项、基层行评价、专业监管部门评价等内容。
