题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

一次性金融服务反洗钱管理包括（）

A.一次性金融服务清单梳理

B.一次性金融服务客户身份识别

C.客户身份资料及交易记录保存

D.名单监控及回溯

E.大额交易和可疑交易报告等管理工作

答案

E、大额交易和可疑交易报告等管理工作

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第1题

教育行业客户的需求主要包括（）

A.项目建设需求

B.日常管理需求

C.教职员工及学生金融服务需求

D.信息化建设需求

E.延伸服务需求

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第2题

一次性金融服务是指为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上或者外币等值

A.1，5000

B.1，1000

C.5，1000

D.5，5000

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第3题

办理个人（）万元（含）以上现金存款业务，应同时核查账户主体和代办人身份证件，如代办人无法提供账户主体有效身份证件的，应参照一次性金融服务业务，登记一次性金融服务登记簿

A.1

B.5

C.10

D.20

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第4题

办理大额转账业务，（）时需提供身份证件

A.现金汇款且一次性金融服务

B.业务为代理，A为代理人且为收款人

C.本人，卡转卡

D.信用卡购汇还款

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第5题

短信内容的分类管理上，总部归口管理部门应牵头将归口业务条线的短信内容进行梳理和分类，财富管理类归口财富管理部管理，信用业务及场外衍生类归口（），防非打非类、反洗钱类归口（），投资者教育类归口（）等，大类下可分小类

A.场外业务部

B.证券金融部管理

C.合规管理部管理

D.运营管理部管理

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第6题

为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）或者外币等值（）业务的，应进行客户身份识别

A.1 万元，1000 美元

B.1 万元以上，1000 美元以上

C.1 万元以上，5000美元以上

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第7题

高风险客户包括下列哪些国家或地区，或者与下列哪些国家或地区发生可疑交易往来的客户()。

A.国家有关部门发布的制裁、禁运的国家和地区

B.联合国等国际组织发布的制裁、禁运的国家和地区

C.金融行动特别工作组(FATF)认为缺乏反洗钱法律和反洗钱监管的国家和地区

D.贩毒、走私、大规模杀伤性武器扩散、腐败或其他犯罪活动猖獗的国家和地区

E.避税型离岸金融中心等存在特殊金融监管风险国家和地区F反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家和地区

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第8题

反洗钱管理控制的主要业务流程包括（）

A.客户身份识别与资料保存

B.可疑/大额交易上报管理

C.客户风险等级划分管理

D.反洗钱检查与协查

E.反洗钱宣传与培训

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第9题

《运营管理条线反洗钱工作实施细则（2020年版）》规定：一级分行运营中心主要职责：（一）按照相关制度规定对纳入集中作业、事中控制、（）管理的柜面及自助设备交易进行集中处理；（二）完整并妥善保存运营中心档案库房中涉及的（）、（）等纸质档案

A.稽核监督

B.客户身份资料

C.交易记录

D.作废卡

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第10题

听诊器消毒管理（）

A.阴性区用500mg/L有效氯消毒液一次性毛巾擦拭

B.阳性区用2000mg/L有效氯消毒液一次性毛巾擦拭

C.一用一消毒

D.阳性区与阴性区分开备用

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第11题

氢设计服务标准有哪些（）

A.晚上八点前提交任务一小时内返回方案

B.返回三个可用方案几率78%相似度95%

C.一次性下载全部备选方案仅需5积分

D.晚上八点后提交任务次日十点返回方案

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