办理个人()万元(含)以上现金存款业务,应同时核查账户主体和代办人身份证件,如代办人无法提供账户主体有效身份证件的,应参照一次性金融服务业务,登记一次性金融服务登记簿
A.1
B.5
C.10
D.20
B、5
A.1
B.5
C.10
D.20
B、5
A.50万元人民币(不含)以下
B.50万元人民币(含)以上
C.100万元人民币(含)以上
A.5 万元(含本数),1 万美元(含本数)
B.5 万元,1 万美元
C.10 万元(含本数),1 万美元(含本数)
A.50万元人民币(不含)以下
B.50万元人民币(含)以上
C.100万元人民币(含)以上
A.库管员在调拨现金时,原则上不得将成把的现金拨回给原上缴人,应调拨给上缴人以外的其他柜员
B.库管员轮班休息时(含节假日),注意办理现金尾箱交接,以保证营业部现金业务正常开展
C.节假日(含周末)正常营业的机构,库管员尾箱可不出库,节假日前一个工作日、节假日日终只能有一个当班柜员的现金尾箱可超过2 万元(含),可通过柜员调剂交易进行柜员间现金调拨
A.离柜系统工号未签退,未将现金、业务用章(含假币印章)、重要空白单证、个人名章等妥善保管的
B.营业终了,移动展业尾箱未带回营业网点,未双人眼同轧账核对并上缴的
C.为客户出具虚假存款、财产证明材料的
D.授权人员未履行审核或授权职责的
A.境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇
B.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构
C.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
D.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞,或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5千美元现钞结汇
E.同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇,或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户