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[多选题]

《运营管理条线反洗钱工作实施细则（2020年版）》规定：一级分行运营中心主要职责：（一）按照相关制度规定对纳入集中作业、事中控制、（）管理的柜面及自助设备交易进行集中处理；（二）完整并妥善保存运营中心档案库房中涉及的（）、（）等纸质档案

A.稽核监督

B.客户身份资料

C.交易记录

D.作废卡

答案

稽核监督客户身份资料交易记录

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第1题

短信内容的分类管理上，总部归口管理部门应牵头将归口业务条线的短信内容进行梳理和分类，财富管理类归口财富管理部管理，信用业务及场外衍生类归口（），防非打非类、反洗钱类归口（），投资者教育类归口（）等，大类下可分小类

A.场外业务部

B.证券金融部管理

C.合规管理部管理

D.运营管理部管理

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第2题

辽宁省农村信用社柜台、窗口运维条线反洗钱及反恐怖融资工作的原则是()。

A.有效识别原则

B.合法审慎原则

C.及时准确原则

D.对外保密原则

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第3题

分行条线部门应根据分行反洗钱工作要求及时报送（）等报告以及其他监管、总行、分行要求报送的各项报告

A.年度报告

B.洗钱类型分析报告

C.洗钱风险评估报告

D.大额现金报表

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第4题

分行部门应严格遵守《中信银行青岛分行反洗钱保密管理实施细则（2.0版，2017年）》，对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料、交易信息、客户评级信息等应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供；同时，要对报告可疑交易、配合中国属地监管调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密（）

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第5题

流程总图是基于（），通过梳理各业务条线在价值链各个阶段的关键动作，明确总分各专业横向、纵向业务交圈点，明确项目里程碑会议、分子公司管控节点、总部操作/审核节点、总部抽查备案节点等，实现项目管理协同高效的管理工具

A.房地产项目开发价值链

B.房地产开发流程图

C.房地产项目运营规划

D.房地产盈利点

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第6题

基于上下统一认识，以下哪些工作正在商管集团得到有效推进（）

A.通过轻资产的扩展，搭建更大更有影响力的商业平台

B.通过元昆创投，实现商业从管理到运营、再到经营的三个阶段飞跃

C.资产证券化，通过不断壮大资产，形成更大的资源池与价值链

D.供应链运营与供应链金融

E.打造数据化平台，实现现代化管理运营

F.基于网络协同，构建点、线、面、体的生态体系

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第7题

按《成都铁路局营业线施工安全管理实施细则》规定，点内作业在（）上进行登记。

A.施工防护本

B.《行车设备施工登记簿》

C.施工监管记录本

D.《行车设备检查登记薄》

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第8题

根据《营业线施工安全管理实施细则》京铁师〔2008〕435号文中的规定：施工单位至少在正式施工（）小时前向设备管理单位提出施工计划、施工地点及影响范围。

A.12

B.24

C.72

D.36

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第9题

《中国农业银行反洗钱工作基本规范》所称反洗钱工作，是指农业银行实施的反洗钱、()等管理行为。

A.制裁合规

B.反逃税

C.反恐怖融资

D.反扩散融资

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第10题

客户服务条线的分类有（）

A.受理

B.处理

C.管理

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第11题

目前我国保险机构反洗钱工作的主要问题（）

A.洗钱风险管理和内控机制存在缺陷

B.洗钱风险评估和控制措施明显滞后

C.客户身份识别、交易记录保存不到位

D.反洗钱监管制度要求未能及时、有效落实

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