题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
分行条线部门应根据分行反洗钱工作要求及时报送（）等报告以及其他监管、总行、分行要求报送的各项报告
A.年度报告
B.洗钱类型分析报告
C.洗钱风险评估报告
D.大额现金报表
答案
ABC
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A.年度报告
B.洗钱类型分析报告
C.洗钱风险评估报告
D.大额现金报表
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A.对于总推分系统问题，值班人员要直接与总行运行数据中心沟通，无需与分行人员沟通
B.不得擅自对外给予相关答复，待金科部内部事件处理口径达成一致后，统一给外部回复
C.突发情况接到外部电话，要记清对方姓名、联系方式、部门单位、职务职称和事件基本情况等，并及时转达相关责任人
D.做好现场指挥和处理突发事件工作，及时进行信息收集和事件处理进展报告，统一协调不得延误
A.制作
B.传递
C.使用
D.保存
E.归档
F.销毁
A.立即
B.当日
C.3日内
D.5日内
A.经办机构直接
B.报二级分行审批后办理
C.报一级分行审批后办理
D.报总行审批后办理
A.竣工验收工作是政府强制要求，必须进行的
B.竣工验收是一项要求高、难度大、跨越时间长、且前后逻辑明确的工作
C.竣工验收期前期验收部门的工作，与工程、设计及其他业务条线部门关系不大
D.竣工验收是一项系统性工作，除了做好项目内部各项统筹管理工作，更需要做好外部延伸管理工作
A.3个
B.5个
C.2个
A.协助司法机关、监管机构等部门对本机构客户与交易进行查询、冻结、扣划
B.如有关要求超出本行范围，应建议该机关通过政府间司法协助方式进行
C.各境外机构应及时处理第三方机构、其他境内外分支机构的反洗钱合规信息查询请求，依据我国及驻在地法律规定进行答复
D.对于在反洗钱调查、协查中涉及的客户或账户，确认涉及洗钱或制裁的，各境外机构不用采取合理的后续控制措施
