题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
办理大额转账业务,()时需提供身份证件
A.现金汇款且一次性金融服务
B.业务为代理,A为代理人且为收款人
C.本人,卡转卡
D.信用卡购汇还款
答案
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A.现金汇款且一次性金融服务
B.业务为代理,A为代理人且为收款人
C.本人,卡转卡
D.信用卡购汇还款
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A.采集经办人及账户持有人有效身份证件原件正(反)面影像信息
B.经办人办理业务现场影像
C.《天津市社会保险综合业务处理单》
D.电子缴费付款凭证
A.个人提取外币现钞当日累计超过等值5000美元,需提供有关证明材料向外汇局事前报备
B.个人外汇储蓄账户只办理转账业务,不办理存取业务
C.可以存入外币现钞,但当日累计超过等值5000美元时,需凭有关单据在银行办理
D.个人提取外币现钞当日累计超过等值10000美元,需提供有关证明材料向外汇局事前报备
E.该账户实际上是将现钞账户与现汇账户合一
A.照常办理业务
B.安抚客户情绪
C.拒绝受理其业务申请,并按反洗钱相关规定报告可疑行为
D.仅需拒绝受理其业务申请
A.存单办理时需采集存单正面影像
B.特殊场景本人无法办理的,采集证明材料影像
C.客户办理业务现场影像
D.存款人有效身份证件正反面
A.法定代表人或单位负责人有效身份证件
B.单位有多个出资人时,出资人共同出具约定公章或财务专用章的相关证明文件
C.经办人有效身份证件(授权经办人办理时)
D.约定单位出资人及注明法定代表人或单位负责人的相关证明文件
E.工商行政管理部门核发的《企业名称预先核准通知书》或政府有关部门的批文及人民银行当地分支机构规定的其他资料