题目内容
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[单选题]
对于系统监测的可疑交易报告，反洗钱岗需在提取可疑交易的个月内，完成交易的分析、审定及决定是否上报的工作（）
A.10；1
B.20；2
C.30
答案
B、20；2
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A.10；1
B.20；2
C.30
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A.尽职调查期间，发现承租人经营管理异常，在加强对承租人、最终受益人、担保人的身份识别后仍然无法排出可疑情况的，应报送可疑交易报告
B.对于收到的第三方代付租金，无须开展相关识别工作，不属于可疑交易报告范围
C.确认为可疑交易的，要及时向内控合规部提交可疑交易报告
D.经公司批准，由内控合规部向中国反洗钱监测分析中心、中国人民银行当地分支机构和总行报送，最迟不超过5个工作日
A.明显涉嫌洗钱的
B.明显涉嫌恐怖融资的
C.严重危害国家安全的
D.影响社会稳定的
A.5
B.6
C.7
A.大额
B.可疑收入
C.可疑支出
D.规律性收支
