题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
反洗钱三大任务()
A.客户身份识别制度
B.大额和可疑交易报告制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额和可疑交易报告上报
答案
ABC
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A.客户身份识别制度
B.大额和可疑交易报告制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额和可疑交易报告上报
ABC
A.开展客户身份识别、建立健全反洗钱内控制度、保存客户身份资料
B.非现场监管信息报送等、重大洗钱案件处置、保存交易记录
C.建立健全客户身份识别制度、建立客户身份资料和交易记录保存制度、建立大额交易和可疑交易报告制度
D.开展客户身份识别工作、开展反洗钱内部审计、保存客户身份资料和交易记录