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[多选题]
（）协助进行反洗钱工作相关的系统安装、维护及测试工作，为反洗钱人员提供必要的信息技术支持，配合营业部反洗钱人员查询调取客户身份资料和交易情况
A.客户经理
B.合规管理员
C.信息技术人员
D.反洗钱专员
答案
信息技术人员
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A.客户经理
B.合规管理员
C.信息技术人员
D.反洗钱专员
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信息技术人员
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A.配合调查义务。任何机构和个人不得拒绝或阻碍反洗钱协查，在协查机关调查过程中，在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持
B.如实提供信息资料义务。根据协查机关的要求，如实提供相关的信息和资料
C.保密义务。各级机构及人员对协查工作开展情况，以及协查过程中获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依法律规定不得向任何单位和个人提供
A.依法协助其了解或查询客户身份信息和业务情况
B.依法向协查机关提供我司留存的相关档案资料复印件
C.依法配合进行有关保单、资金的冻结或扣划
D.协查机关要求的其他协查工作
A.营业部合规人员应通过邮件告知客户经理客户信息
B.该营业部合规人员核实不到资金来源应及时上报可疑交易
C.该营业部客户经理不应该告知客户涉及预警情况
D.该营业部合规不应告知涉及预警情况
A.根据反洗钱法律法规及监管规定，完善公司客户信息统一管理流程，负责客户信息管理系统的开发和维护工作
B.监督并指导在保全、客户服务等业务环节完成收集、录入相关客户信息、核实客户身份等客户身份识别工作，完整妥善保存客户身份资料及交易记录，开展通知服务，督促客户更新身份证件等相关信息
C.负责对所辖条线人员进行相关工作的宣导培训，并做好相关工作记录档案的建立和留存
D.根据相关数据安全和保密管理等监管要求，对客户、账户、交易信息及其他相关电子化信息进行保管和处理
A.严格按照客户身份识别制度，核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，并按照规定留存复印件或影印件
B.保守反洗钱工作秘密，不将有关反洗钱工作信息违规泄漏给客户和其他人员（法律、法规另有规定的除外）
C.依法协助、配合司法机关和行政执法机关，打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定，协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款
D.应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的应当向当地公安部门报告并上报支行合规部
A.营业部经理
B.营业部合规管理员
C.反洗钱岗位人员
D.反洗钱工作领导小组
A.风险为本
B.全面性
C.动态管理
D.自主管理
A.拒绝配合
B.联系客户后完成整改
C.联系客户后未完成整改
