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[多选题]

根据《中国人寿保险股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理规定》,分公司需参照总公司各相关部门的职责分工,明确客户身份识别和客户身份信息及交易记录保存工作的参与部门和职责,以下属于客户服务部的职责有()

A.根据反洗钱法律法规及监管规定,完善公司客户信息统一管理流程,负责客户信息管理系统的开发和维护工作

B.监督并指导在保全、客户服务等业务环节完成收集、录入相关客户信息、核实客户身份等客户身份识别工作,完整妥善保存客户身份资料及交易记录,开展通知服务,督促客户更新身份证件等相关信息

C.负责对所辖条线人员进行相关工作的宣导培训,并做好相关工作记录档案的建立和留存

D.根据相关数据安全和保密管理等监管要求,对客户、账户、交易信息及其他相关电子化信息进行保管和处理

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ABC

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A.监护人有效身份证件

B.未成年人的居民身份证或户口簿

C.出生满28天未满三周岁且尚未申报户口的中国公民,可以暂时使用出生医学证明作为身份证明文件

D.出生满一个月未满三周岁且尚未申报户口的中国公民,可以暂时使用出生医学证明作为身份证明文件

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A.客户首期缴纳的保险费

B.客户累计已缴纳的保险费

C.客户应缴纳但实际尚未缴纳的保险费

D.客户按照保险合同应缴纳的所有保险费

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A.依法合规,信息安全

B.客户至上,促进销售

C.集中管理、分类分级处理

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第10题
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A.了解你的客户

B.客户资料完整

C.有合理理由怀疑

D.根据客户需要

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第11题
根据《广东南海农村商业银行股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,对于()应当通过电话回访或实地查访的方式加强客户身份识别措施

A.正常类客户

B.高风险客户

C.关注类客户

D.所有的客户

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