题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
某营业部反洗钱系统中出现黑名单系统预警该营业部客户,经营业部合规人员排查后认定确为同一人,并及时开展对该客户的身份识别工作。在识别过程中,该营业部合规人员无法核实该客户的资金来源情况,通过微信方式告知客户经理客户基本信息和预警情况并要求协助核实资金来源情况。该客户经理在与客户回访过程中告知询问客户职业及资金来源并告知客户涉及预警情况,要求客户按照要求合规交易。下面描述哪些是正确的()
A.营业部合规人员应通过邮件告知客户经理客户信息
B.该营业部合规人员核实不到资金来源应及时上报可疑交易
C.该营业部客户经理不应该告知客户涉及预警情况
D.该营业部合规不应告知涉及预警情况
答案
CD
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