题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
柜面开立个人账户新建客户号时,综合前端系统实时对接()进行客户信息校验
A.反洗钱系统
B.黑名单系统
C.反洗钱及反恐怖融资名单管理系统
D.反电信诈骗系统
答案
C、反洗钱及反恐怖融资名单管理系统
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A.反洗钱系统
B.黑名单系统
C.反洗钱及反恐怖融资名单管理系统
D.反电信诈骗系统
C、反洗钱及反恐怖融资名单管理系统
A.指纹授权系统中其名下所有用户号对应同一个身份ID
B.指纹授权系统中其名下所有用户号对应多个身份ID
C.在用户建立的同时在核心柜面或影像前端系统使用查询/创建支行库管员限制领用及授权名单交易,进行用户号关联
D.在用户建立的同时在核心柜面或影像前端系统使用查询/创建支行库管员限制领用及授权名单交易,查询用户号关联情况
A.需预留银行印鉴及公章
B.可不再预留公章
C.仅需预留银行印鉴,公章可不再留存
D.经分行运营部批准后可不再预留印鉴
A.对出现客户留存的身份基本信息缺失、有误等情况的,需维护信息
B.查询客户名下活期账户暂停非柜面交易情况
C.注意维护客户证件签发日
D.须在维护后的企业证件类型下重新录入受益所有人信息
A.运筹理财
B.卓越理财
C.综合账户
D.以上都可以
A.16周岁以下客户开立个人账户,须由监护人代理开立
B.16周岁以下客户开立个人账户,在有身份证的情况下无须由监护人代理开立
C.18周岁以下客户开立个人账户,须由监护人代理开立
D.16周岁以下客户开立个人账户,在有身份证的情况下仍须由监护人代理开立
A.系统自动打上涉案账户-不收不付,中止账户使用
B.涉案账户管控后不得解除
C.账户客户名下其他账户做暂停非柜面
D.该账户名下其他账户暂非必须在柜面核实后恢复