题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

全球反洗钱中心要按照（）的方法，选取部分境内外机构，开展现场反洗钱合规测试，对涉美制裁合规管理政策和操作规程的分发、制裁名单筛查系统、跨境业务流程等进行测试，重点关注制裁合规管理政策及配套操作规程的执行情况，对测试中发现的问题，要及时纳入反洗钱问题与行动管理，督导相关机构及时做好整改工作

A.风险为本

B.全面性

C.动态管理

D.自主管理

答案

A、风险为本

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第1题

（）作为第三道防线

A.个人金融部

B.公司业务部

C.审计部门

D.全球反洗钱中心

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第2题

经办行端监控名单筛查预警复审机构为()。

A.总行全球反洗钱中心

B.总行运营管理部

C.一级分行反洗钱中心

D.一级分行相关业务部门

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第3题

金融机构及其负责人、管理人员和雇员应当依法禁止泄露向（）报告可疑交易或相关信息的事实

A.人民银行

B.金融情报中心

C.国际金融中心

D.全球反洗钱中心

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第4题

总行全球反洗钱中心总经理向首席合规官报告反洗钱及制裁合规日常工作，并按年汇总分析全行二道防线部门反洗钱及制裁合规履职情况，向分管行领导报告。()

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第5题

涉及苏丹、索马里等国家制裁项目，以及行业制裁识别名单(SSI)、外国制裁逃避者名单(FSE)等非SDN名单制裁对象的业务，以及其他制裁政策和本规程未明确规定的事项，应向境内一级分行(境外机构)反洗钱主管部门或总行内控合规监督部(全球反洗钱中心)征询合规意见。()

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第6题

发生()情况时，一级分行、境外机构和子公司应向总行全球反洗钱中心专项报告。

A.驻在地监管机构对本机构开展检查或监管处罚

B.驻在地反洗钱及制裁监管规定或监管机构发生重大变化

C.本机构反洗钱及制裁合规制度发生重大修订

D.本机构发生重大洗钱及制裁风险事项

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第7题

下列句子的说明方法不正确的一项是（）

A.一立方英寸被压扁的沙子比一立方英寸普通的沙子要重得多。

B.位于南极中心部位的南极洲是全球的大冰箱，地球上所有冰的十分之九都在南极冰盖。（下定义）

C.因此，目前存在两种对立的理论，即撞击说和火山说。（分类别）

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第8题

国务院反洗钱行政主管部门设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责

A.反洗钱宣传中心

B.反洗钱协调中心

C.反洗钱管理中心

D.反洗钱信息中心

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第9题

（）牵头组织全行的反洗钱培训工作，提高全行员工反洗钱工作意识和业务操作技能，并严格按照相关要求做好反洗钱培训工作

A.反洗钱领导小组

B.法律合规部

C.办公室

D.反洗钱监测中心

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第10题

经办机构在对公国际业务办理过程中发现洗钱或制裁风险时，以下行为正确的有()。

A.如不符合我行反洗钱及制裁合规管理政策和风险偏好的，应立即中止在办的相关业务。

B.无论何种情况下都应立即中止在办的相关业务。

C.中止业务可能给本行带来资金、声誉、法律风险的，经办机构应征询合规管理部门和法律部门意见。

D.对于涉及法律、声誉风险而拟定的退出方案或风险缓释方案，需经总行内控合规部门(全球反洗钱中心)审批。

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第11题

国务院()参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。

A.反洗钱信息中心

B.反洗钱行政主管部门的派出机

C.金融监督管理机构

D.反洗钱资金监测中心

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