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更多“在进行个人客户身份识别登记客户客户信息时，对于客户的住所地与…”相关的问题
A.姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式
B.客户的经济状况
C.身份证件或者身份证明文件的各类、号码和有效期限
D.客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地
A.名称、住所、经营范围
B.三证或是三证合一号码和有效期限
C.法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件种类、号码、有效期限
D.受益所有人控股股东的信息登记
A.客户在我行首次开立账户时（包括无客户信息或无账户），系统将联动进行初次识别，柜面经理须按照系统提示分别对代理人或被代理人进行初次识别
B.境外人士和高风险类客户，只需进行尽职调查
C.客户在我行已开立账户时，如涉及客户信息修改的，柜面经理须操作91051个人客户尽职调查交易对客户身份进行重新识别
A.5000
B.10000
C.50000
D.15000
A.对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
B.进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
C.在办理业务中发现异常迹象应当重新识别客户身份
D.客户由他人代理办理业务的，应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
A.为客户办理人身保险、信托业务制，若合同受益人不是客户本人，还应对受益人的身份证件进行核对并登记
B.金融机构通过第三方识别客户身份，当第三方未按要求履行职责时，由第三方承担未履行客户身份识别义务 的责任
C.必要的情况下，金融机构可以向公安、工商行政管理部门核实客户有关身份信息
D.金触机内不得为客户开立匿名账户、假名账户，但可以为身份不明者办理业务
E.客户为他人代办业务的，金融机构应同时对代理人和被代理人的身份证件或其他证明文件进行登记和核对
