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ABC
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A.核对并留存账户所有人的有效身份证明文件
B.确认并提供账户所有人与投保人的关系证明
C.无需对账户所有人进行客户身份识别
D.提供账户所有人信息登记表
A.清算生存金转入投保人账户，且生存金金额达到反洗钱识别标准，需对被保人开展客户身份识别工作
B.清算生存金转入投保人账户，且生存金金额达到反洗钱识别标准，需登记并留存被保人客户信息登记表
C.清算生存金转入投保人账户，且生存金金额达到反洗钱识别标准，若被保人未成年，无需留存监护人有效身份证明文件以及客户信息登记表
D.清算生存金转入投保人账户，且生存金金额达到反洗钱识别标准，需提供被保人与投保人的关系证明
A.投保人变更需要确认新投保人与被保人的关系
B.受益人变更需要确认新受益人与被保人的关系
C.生存金和满期金领取需要确认生存受益人与投保人的关系
D.生存金和满期金领取需要确认生存受益人与被保人的关系
A.某车辆保险车损加第三者赔付达到1万元，应该进行识别
B.某车辆保险车损险损失8000元，另外有鉴定费2000元，整案损达到10000，应该进行识别
C.某团单客户，保单项下2个被保险人赔款合计超过1万元，应该进行识别
A.通过腾讯 机管家可以实现直接阻 并挂断骚扰电话的拨入
B.iPhone 持 动添加阻 联系 信息
C.添加阻 联系 ，可以屏蔽对指定号码的来电
D.身份识别仅仅给予提示， 能主动屏蔽来电
A.当出现反洗钱排查时，为保护客户利益，应当立即告知客户
B.客户身份识别和持续识别是反洗钱工作的基础和重点
C.开发一个高净值客户真不容易，不用去管资产的来源
D.异地100万以上客户需要定期进行排查，了解客户身份和交易目的
A.客户在我行首次开立账户时（包括无客户信息或无账户），系统将联动进行初次识别，柜面经理须按照系统提示分别对代理人或被代理人进行初次识别
B.境外人士和高风险类客户，只需进行尽职调查
C.客户在我行已开立账户时，如涉及客户信息修改的，柜面经理须操作91051个人客户尽职调查交易对客户身份进行重新识别
A.客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
B.与客户建立人身保险业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构可以在投保后需要理赔时对受益人的身份证件登记
C.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，但可以为客户开立匿名账户
D.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
A.严格按照了解你的客户原则进行身份识别
B.除客户本人及有权机关外，银行不得对外向任何其他人提供客户信息
C.银行各级员工不得利用本职便利，查询客户信息或资料另作他用
D.如行长授权，柜员可以为大客户查询他人客户信息
