题目内容
（请给出正确答案）
A.客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
B.与客户建立人身保险业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构可以在投保后需要理赔时对受益人的身份证件登记
C.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，但可以为客户开立匿名账户
D.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
答案
AD
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“以下关于客户身份识别说法正确的是（）”相关的问题
A.当出现反洗钱排查时，为保护客户利益，应当立即告知客户
B.客户身份识别和持续识别是反洗钱工作的基础和重点
C.开发一个高净值客户真不容易，不用去管资产的来源
D.异地100万以上客户需要定期进行排查，了解客户身份和交易目的
A.客户在我行首次开立账户时（包括无客户信息或无账户），系统将联动进行初次识别，柜面经理须按照系统提示分别对代理人或被代理人进行初次识别
B.境外人士和高风险类客户，只需进行尽职调查
C.客户在我行已开立账户时，如涉及客户信息修改的，柜面经理须操作91051个人客户尽职调查交易对客户身份进行重新识别
A.严格按照了解你的客户原则进行身份识别
B.除客户本人及有权机关外，银行不得对外向任何其他人提供客户信息
C.银行各级员工不得利用本职便利，查询客户信息或资料另作他用
D.如行长授权，柜员可以为大客户查询他人客户信息
以下关于反洗钱的说法正确的是（）。
A.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
B.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录
D.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
A.义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度
B.义务机构应当根据洗钱和恐怖融资风险，在受益所有人身份识别工作中分别采取强化、简化或者豁免等措施，建立或者维持与本机构风险管理能力相适应的业务关系
C.义务机构无需履行受益所有人识别义务
D.义务机构应当制定切实可行的工作方案，排查、清理异常账户、休眠账户、非实名账户等，按时完成存量客户的受益所有人身份识别工作
A.涉及身份核实交易，无纸化交易会自动联网核查，自动人脸识别并
B.使用柜内清拍摄所有的纸质附件，对于支票等凭证，正反面均需要拍摄
C.个人业务，无需留存身份证件复印件，拍摄身份证件即可
D.客户提供证件如为非可读证件（如外国人永久居留身份证），由柜员手工录入核对，并对证件进行附件拍照采集
A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B.金融机构应当将客户身份 识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C.为有效开展客户身份识别工作,金融 机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统
D.金融机构应在持 续关注的基础上,尽量保持客户的风险等级不变
A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C.合规的主体是我行合规部门
D.合规的主体是各部门合规执行员
A、客户身份识别制度是反洗部控制的基本制度之一
B、金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C、为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注的客户库和高风险客户识别系统
D、金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
A.客户姓名及证件号码不返显，不可修改
B.客户姓名及证件号码返显，可修改
C.不效验身份信息便于98类账户挂失
D.办理挂失业务时，效验客户姓名及证件号码
A.报案任务创建入口：运营管理-任务管理-个人任务-任务创建-主任务-报案
B.身份状态为普通认证，就能查询保单信息及电子会员卡
C.客户自助终端的撤销分为两种情况：撤销申请和超时撤销
D.取消普通认证（短信认证），仅保留高级认证方式（人脸识别、手持证件照）
