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第2题
金融机构应当按规定建立客户身份识别制度，下列做法错误的是（）
A.对获得的客户身份资料真实性有疑问的，应当重新识别客户的身份
B.不得为身份不明的客户堤供服务或与其交易
C.客户由他人代办业务时．应同时对代理人和被代理人的身份证进行核对并登记
D.要求金融机构为其提供一次金融服务时，可以不提供身份证件
第3题
遇下列情形应识别客户身份，核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证明文件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件()。
A.客户申请开立账户;
B.为不在本行开立账户的客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务;
C.为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务
D.为客户办理向境外汇款业务。
第4题
王某是A银行的客户，到A银行办理一笔金额2000美元、汇往美国的跨境汇款，A银行应采取下列哪些身份识别措施()。
A.登记王某的姓名、账号和住所
B.登记收款人的姓名、住所
C.留存王某的身份证复印件或影印件
D.通过核对或者查看已留存的客户有效身份证件核实王某身份信息的准确性。
第6题
下列有关开展反洗钱客户身份识别的说法，正确的有（）
A.-银行机构可以根据自身把控风险的程度，自主选择是否为单位客户开展反洗钱身份识别
B.-银行机构为单位客户开立存款账户，应开展反洗钱客户身份识别，采取合理措施了解单位客户的业务性质与股权或者控制权结构
C.-客户需填写《单位受益所有人及机构涉税信息登记表》，银行机构在业务关系存续期间，持续关注受益所有人信息变更情况
D.-银行机构在识别单位客户受益所有人的过程中，应了解、收集并妥善保管客户股权或者控制权的相关信息客户股东或者董事会成员登记信息
第9题
对于自然人客户，识别客户身份时应至少收集并登记如下客户身份基本信息（）
A.姓名、性别
B.国籍、职业
C.住所地或者工作单位地址、联系方式
D.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
第10题
（运营主任）按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。对于客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记（）
A.客户的住所地
B.客户的经常居住地
C.客户的工作单位
D.客户要求留存的地址
