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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

（运营主任）按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。对于客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记（）

A.客户的住所地

B.客户的经常居住地

C.客户的工作单位

D.客户要求留存的地址

答案

B、客户的经常居住地

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第1题

按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料和交易记录的

保存期限至少保存多久？

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第2题

《中华人民共和国反洗钱法》第二十条规定：金融机构应当按照规定执行（）和可疑交易报告制度。

A.客户身份识别

B.客户身份资料

C.大额交易

D.交易记录保存

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第3题

按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地（）

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第4题

按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定，客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5 年（）

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第5题

金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。()

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第6题

金融机构违反本办法的，有中国人民银行或者其他地市中心支行以上分支机构按照（）第三十一条，第三十二条的规定予以处罚

A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《中华人民共和国反洗钱法》

D.《中华人民共和国中国人民银行法》

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第7题

按照反洗钱法律法规的要求，金融机构应建立完善的内部制度，在为客户办理各类金融业务时，按照规定履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告三项核心义务（）

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第8题

银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对不同客户、业务关系或者交易，采取有效措施，识别和核实客户身份，了解客户及其建立、维持业务关系的目的和性质，了解非自然人客户受益所有人。在与客户的业务关系存续期间，银行业金融机构应当采取持续的客户身份识别措施。()

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第9题

按照反洗钱法规的有关要求，金融机构应当履行的三大反洗钱义务包括（）

A.大额和可疑交易报告义务

B.客户身份识别义务

C.客户身份资料交易记录保存义务

D.建立反洗钱内控制度

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第10题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现毎项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调査可疑交易活动和査处洗钱案件所需的信息

A.准确、完整

B.安全、准时、完整

C.安全、准确、完整、保密

D.定时、完整、保密

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第11题

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全()制度，履行反洗钱义务。

A.客户身份资料保存

B.交易记录保存

C.客户身份识别

D.可疑交易报告

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