题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
按照反洗钱法律法规的要求，金融机构应建立完善的内部制度，在为客户办理各类金融业务时，按照规定履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告三项核心义务（）
答案
是
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A.未按照规定建立反洗钱内控制度的
B.未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定要求单位客户提供有效证明文件与资料，进展核对并登记的
D.未按照规定保存客户的账户资料与交易记录的
A.反洗钱法
B.金融机构反洗钱规定
C.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
A.第一季度
B.第二季度
C.第三季度
D.第四季度
A.人民银行
B.境外监管当局
C.银行业监督管理机构
D.境内监管当局
A.应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，指定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力
B.金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
D.金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易
