首页 > 医卫类考试
题目内容 (请给出正确答案)
[判断题]

全行员应贯彻执行“反洗钱是金融机构全员性义务”的监管要求,自觉遵守和严格执行反洗钱法律法规,主动接受反洗钱培训和检查监督,切实承担与工作岗位相对应的反洗钱职责()

答案
收藏

如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“全行员应贯彻执行“反洗钱是金融机构全员性义务”的监管要求,自…”相关的问题
第1题
银行业金融机构应当明确相关业务部门的反洗钱和反恐怖融资职责,保证反洗钱和反恐怖融资内部控制制度在业务流程中的贯彻执行。()
点击查看答案
第2题
金融机构应制定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作()
点击查看答案
第3题
金融机构反洗钱内部控制制度应凌驾于金融机构经营管理等基本活动之上才能达到预期效果。这种说法是否正确()
点击查看答案
第4题
预算管理的范围主要是指()

A.全过程

B.全公司

C.全方位

D.全员性

点击查看答案
第5题
金融机构应履行的反洗钱义务包括()。

A.了解客户义务

B.大额交易报告义务

C.可疑交易报告义务

D.制定反洗钱内控制度与设立组织机构义务

E.保存记录义务

点击查看答案
第6题
洗钱风险自评估目的是为机构洗钱风险管理工作提供必要基础和依据,法人金融机构应充分运用风险自评估结果,确保反洗钱资源配置、洗钱风险管理策略、政策和程序与评估所识别的风险相适应。()
点击查看答案
第7题
下列哪些()职责是金融机构统计部门应履行职责

A.贯彻执行中国人民银行制定的金融统计制度及有关管理办法,并接受中国人民银行的监督、检查

B.收集、汇总、编制、管理本系统金融统计数据和报表

C.收集、整理、积累本系统金融统计资料和有关国民经济统计资料

D.依法向中国人民银行报送统计数据、报表、统计制度和统计资料,向有关部门提供统计数据

E.完成中国人民银行布置的各项统计调查工作,在本系统组织开展统计调查、统计分析和统计预测

点击查看答案
第8题
金融机构冻结恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产后,应及时向__、__、__报告()

A.国务院公安部门

B.国家安全部门

C.反洗钱行政主管部门

D.检察院

点击查看答案
第9题
商业银行应加强业务全流程管理,不断完善内控制度并提高制度执行力,培育全员合规风险“零容忍”思想()
点击查看答案
第10题
金融机构应履行反洗钱和反恐怖融资三大核心义务()

A.客户尽职调查

B.客户身份资料和交易资料保存

C.大额交易和可疑交易调查

D.客户身份识别

点击查看答案
第11题
当个人或法人企业当日单笔或累计交易额超过限额时,金融机构应该向()报告这一大额可疑交易。

A.证监会

B.中国反洗钱监测分析中心

C.银监会

D.保监会

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改