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[判断题]
银行业金融机构应当明确相关业务部门的反洗钱和反恐怖融资职责,保证反洗钱和反恐怖融资内部控制制度在业务流程中的贯彻执行。()
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A.明确双方的反洗钱和反恐怖融资职责
B.承担相应的法律义务
C.保证金融
D.相互间提供必要的协助
E.采取有效的风险管控措施
A.根据银行业金融机构的盈利情况
B.银行业金融机构发展前景
C.根据银行业金融机构的评级情况
D.根据银行业金融机构的风险状况
A.方式
B.频率
C.范围
D.方案
A.现场检查
B.行政处罚
C.刑事调查
D.传唤负责人
E.约谈
A.机构大小
B.评级情况
C.网点多少
D.人员结构
A.股份总额
B.资金总额
C.资产总额
D.股东数量
A.国务院
B.中国银行业协会
C.银行业监督管理机构
D.中国金融工会