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[判断题]

按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地()

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第1题
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户身份资料和交易记录的
保存期限至少保存多久?

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第2题
《中华人民共和国反洗钱法》第二十条规定:金融机构应当按照规定执行()和可疑交易报告制度。

A.客户身份识别

B.客户身份资料

C.大额交易

D.交易记录保存

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第3题
按照反洗钱法规的有关要求,金融机构应当履行的三大反洗钱义务包括()

A.大额和可疑交易报告义务

B.客户身份识别义务

C.客户身份资料交易记录保存义务

D.建立反洗钱内控制度

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第4题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全()制度,履行反洗钱义务。

A.客户身份资料保存

B.交易记录保存

C.客户身份识别

D.可疑交易报告

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第5题
金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。()
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第6题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。()
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第7题
根据《反洗钱法》,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务()
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第8题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防监控措施,建立健全客户身份识别制度、(),履行反洗钱义务

A.客户身份资料和交易记录保存制度

B.大额交易和可疑交易报告制度

C.员工违规违纪处罚制度

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第9题
《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全_______制度,履行反洗钱义务。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.培训宣传制度

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第10题
下列说法符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》规定的有哪些。()

A.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存

B.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,应当按照最短期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录

C.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存3年

D.交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年

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