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[多选题]

《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全_______制度,履行反洗钱义务。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.培训宣传制度

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第1题
《中华人民共和国职业病防治法》第三条规定,职业病防治法工作坚持()的方针,实行()和()。
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第2题
违反《中华人民共和国反洗钱法》规定,构成犯罪的,依法追究()。

A.刑事责任

B.法律责任

C.责任

D.罪责

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第3题
根据《反洗钱法》,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务()
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第4题
3号令是根据()制度进行修订

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国中国人民银行法》

C.《中华人民共和国反恐怖主义法》

D.《金融机构反洗钱规定》

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第5题
《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第三条规定,医疗卫生事业应当坚持()原则

A.公益性

B.盈利性

C.公费性

D.保障性

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第6题
《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱的上游犯罪包括()

A.隐瞒毒品犯罪

B.黑社会性质的组织犯罪

C.恐怖活动犯罪

D.贪污贿赂犯罪

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第7题
《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱的上游犯罪包括()

A.隐瞒毒品犯罪

B.黑社会性质的组织犯罪

C.恐怖活动犯罪

D.贪污贿赂犯罪

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第8题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,我国金融机构保存客户的账户资料,应当从销户之日起至少保存()。

A.3年

B.4年

C.5年124

D.6年

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第9题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,我国金融机构保存客户的交易资料,应当从交易记账之日起至少保存()。

A.5年

B.1年

C.3年

D.2年

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第10题
《中华人民共和国传染病防治法》第三条规定传染病分为()

A.一类、二类和三类

B.甲类、乙类和丙类

C.重类、中类和轻类

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第11题
第 82 题根据《中华人民共和国反洗钱法》,下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()

A.指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测

B.制定或者 会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

C.参与制定银行业金融机构反洗钱规章

D.在职责范围内调查可疑交 易活动

E.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

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