A.了解你的客户的原则
B.安全、准确的原则
C.完整、保密的原则
D.真实、有效的原则
A.金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,对本机构的大额交易和可疑交易报告工作做出统一要求,并对分支机构、附属机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理
B.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备
C.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析,全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求
D.金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供
A.组织进行有针对性的消防演练
B.指导、支持和帮助属地村民委员会、居民委员会开展群众性的消防工作
C.对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查
D.按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材、设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效
E.保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准
A.1
B.3
C.5
D.7
A.建立用户的档案资料,施行一户一档
B.保证归档文件材料及时、完整、准确、系统,并合理分类存放,便于查阅
C.随时接受档案管理部门的业务指导和监督,确保文件材料的安全和保密
D.做好计算机管理工作,业务数据至少每周备份一次,重要数据立即备份