题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能重现每项交易,以满足识别客户身份、监测分析交易、调查可疑活动和查处洗钱案件需要按照什么原则()
A.安全
B.准确
C.完整
D.保密
答案
D、保密
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A.安全
B.准确
C.完整
D.保密
D、保密
A.稽核监督
B.客户身份资料
C.交易记录
D.作废卡
A.开展客户身份识别、建立健全反洗钱内控制度、保存客户身份资料
B.非现场监管信息报送等、重大洗钱案件处置、保存交易记录
C.建立健全客户身份识别制度、建立客户身份资料和交易记录保存制度、建立大额交易和可疑交易报告制度
D.开展客户身份识别工作、开展反洗钱内部审计、保存客户身份资料和交易记录