A.进行客户身份识别
B.保存客户资料及交易记录
C.识别、报送、监控大额及可疑交易
D.拒绝任何洗钱行为
A.金融机构应遵循了解你的客户的原则
B.金融机构无需关注对受益所有人的识别
C.在与客户的业务关系存续期间,金融机构应及时提醒客户更新资料信息
D.客户为外国政要的,金融机构应当采取合理措施了解其资金来源和用途
A.了解你的对手
B.尽职调查
C.了解市场价格
D.了解资金来源
A.必须用两种以上的身份识别方式方式双人核对患者信息
B.可以同时为两位病人采集血标本
C.禁止在输液处采集血样
D.交叉配血与血型初次鉴定可以使用同一标本