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[主观题]

《中华人民共和国反洗钱法》规定依法提交大额交易和可疑交易报告受法律保护的对象有（)A所有履行

《中华人民共和国反洗钱法》规定依法提交大额交易和可疑交易报告受法律保护的对象有()

A所有履行反洗钱义务的机构

B只有银行机构

C只有证券机构

D只有保险机构

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第1题
《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全_______制度，履行反洗钱义务。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.培训宣传制度

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第2题
根据《反洗钱法》，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务（）
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第3题
违反《中华人民共和国反洗钱法》规定，构成犯罪的，依法追究（）。

A.刑事责任

B.法律责任

C.责任

D.罪责

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第4题
根据《中华人民共和国反洗钱法》，如证券公司发生了第三十一、三十二条的违法行为，且情节严重，直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员行为可以进行纪律处分、经济处罚，但不能建议证监会依法取消其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作（）
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第5题
3号令是根据（）制度进行修订

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国中国人民银行法》

C.《中华人民共和国反恐怖主义法》

D.《金融机构反洗钱规定》

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第6题
《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱的上游犯罪包括（）

A.隐瞒毒品犯罪

B.黑社会性质的组织犯罪

C.恐怖活动犯罪

D.贪污贿赂犯罪

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第7题
《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱的上游犯罪包括（）

A.隐瞒毒品犯罪

B.黑社会性质的组织犯罪

C.恐怖活动犯罪

D.贪污贿赂犯罪

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第8题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，我国金融机构保存客户的账户资料，应当从销户之日起至少保存()。

A.3年

B.4年

C.5年124

D.6年

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第9题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，我国金融机构保存客户的交易资料，应当从交易记账之日起至少保存()。

A.5年

B.1年

C.3年

D.2年

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第10题
《中华人民共和国反洗钱法》第二十条规定：金融机构应当按照规定执行（）和可疑交易报告制度。

A.客户身份识别

B.客户身份资料

C.大额交易

D.交易记录保存

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第11题
企业开立匿名账户、假名账户，或者与身份不明的企业进行交易的，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定进行处理。()
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