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[单选题]

根据《中华人民共和国反洗钱法》有关规定,国务院反洗钱行政主管部门是指()

A.中国人民银行

B.中国银行业监督管理委员会

C.国务院金融协调办公室

D.中华人民共和国公安部

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A、中国人民银行

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第1题

按照《中华人民共和国反洗钱法》和其他有关规定,在办理跨境人民币业务时,应切实履行哪些义务()

A.反洗钱

B.反恐怖融资

C.反宗教主义

D.反逃税义务

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第2题
金融机构违反《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》有关规定的,由()按照《中华人民共和国反洗钱法》相关规定进行处理。

A.中国人民银行

B.中国人民银行或其省一级派出机构

C.中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构

D.中国人民银行县(市)支行

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第3题
3号令是根据()制度进行修订

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国中国人民银行法》

C.《中华人民共和国反恐怖主义法》

D.《金融机构反洗钱规定》

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第4题
企业开立匿名账户、假名账户,或者与身份不明的企业进行交易的,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定进行处理。()
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第5题
中国银行业监督委员会的具体职责是根据以下哪部法律确定的()。

A.《中国银行业协会章程》

B.《银行业监督管理法》

C.《中华人民共和国反洗钱法》

D.《中国人民银行法》

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第6题
根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他人代理办理业务时,金融机构应当登记()。

A.代理人的受托书

B.两人签订的代理协议

C.被代理人的身份证件

D.代理人的身份证件

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第7题
根据《中华人民共和国反洗钱法》,如证券公司发生了第三十一、三十二条的违法行为,且情节严重,直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员行为可以进行纪律处分、经济处罚,但不能建议证监会依法取消其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作()
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第8题
根据《反洗钱法》,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务()
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第9题
《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》是根据哪些法律制度来制定的()。

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《个人存款账户实名制规定》(国务院令第285号)

C.《人民币银行结算账户管理办法》(中国人民银行令【2003】第5号发布)

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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第10题
根据《中华人民共和国反洗钱法》中规定,反洗钱是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒()、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为

A.毒品犯罪

B.非法集资犯罪

C.黑社会性质的组织犯罪

D.恐怖活动犯罪

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第11题
根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处 二十万元以上五十万元 罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下 罚款()
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