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[单选题]
金融机构违反《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》有关规定的,由()按照《中华人民共和国反洗钱法》相关规定进行处理。
A.中国人民银行
B.中国人民银行或其省一级派出机构
C.中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构
D.中国人民银行县(市)支行
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A.中国人民银行
B.中国人民银行或其省一级派出机构
C.中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构
D.中国人民银行县(市)支行
A.明确双方的反洗钱和反恐怖融资职责
B.承担相应的法律义务
C.保证金融
D.相互间提供必要的协助
E.采取有效的风险管控措施
A.国务院
B.中国银行业协会
C.银行业监督管理机构
D.中国金融工会
A.现场检查
B.行政处罚
C.刑事调查
D.传唤负责人
E.约谈
A.业务
B.声管
C.内部控制监督制度
D.接受监管
A.分支机构设立
B.变更注册资本
C.调整业务范围和增加业务品种
D.董事及高级管理人员任职资格许可
A.总经理
B.客户经理
C.大堂经理
D.指定专人
A.董事长
B.自然人
C.法人
D.实际控制人依据:跨境人民币业务展业原则总则第一部分客户识别-经营状况其他识别要求