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[多选题]

根据《中华人民共和国反洗钱法》中规定，反洗钱是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为

A.毒品犯罪

B.非法集资犯罪

C.黑社会性质的组织犯罪

D.恐怖活动犯罪

答案

ACD

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第1题

根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款（）

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第2题

第 82 题根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（）

A.指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测

B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

C.参与制定银行业金融机构反洗钱规章

D.在职责范围内调查可疑交易活动

E.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

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第3题

违反《中华人民共和国反洗钱法》规定，构成犯罪的，依法追究（）。

A.刑事责任

B.法律责任

C.责任

D.罪责

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第4题

《中华人民共和国反洗钱法》规定，我国金融机构保存客户的交易资料，应当从交易记账之日起至少保存()。

A.5年

B.1年

C.3年

D.2年

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第5题

《中华人民共和国反洗钱法》规定，我国金融机构保存客户的账户资料，应当从销户之日起至少保存()。

A.3年

B.4年

C.5年124

D.6年

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第6题

中国银行业监督委员会的具体职责是根据以下哪部法律确定的()。

A.《中国银行业协会章程》

B.《银行业监督管理法》

C.《中华人民共和国反洗钱法》

D.《中国人民银行法》

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第7题

根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理办理业务时，金融机构应当登记()。

A.代理人的受托书

B.两人签订的代理协议

C.被代理人的身份证件

D.代理人的身份证件

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第8题

金融机构违反本办法的，有中国人民银行或者其他地市中心支行以上分支机构按照（）第三十一条，第三十二条的规定予以处罚

A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《中华人民共和国反洗钱法》

D.《中华人民共和国中国人民银行法》

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第9题

《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式（）毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为

A.协同、掩护

B.掩饰、隐瞒

C.隐瞒、协助

D.隐瞒、掩护

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第10题

《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式（）毒品犯罪、照社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为

A.协同、拖护

B.掩饰、隐瞒

C.隐瞒、协助

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