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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

农业银行反洗钱工作基本原则有几个()。

A.4个

B.5个

C.6个

D.7个

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第1题

农业银行反洗钱工作基本原则，包括()、独立性原则、保密性原则、有效性原则。

A.依法合规原则

B.风险为本原则

C.全面覆盖原则

D.效益优先原则

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第2题

《中国农业银行反洗钱工作基本规范》所称反洗钱工作，是指农业银行实施的反洗钱、()等管理行为。

A.制裁合规

B.反逃税

C.反恐怖融资

D.反扩散融资

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第3题

农业银行对反洗钱和反恐怖融资监控名单开展()监测。

A.定期

B.不定期

C.及时

D.实时

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第4题

境外反洗钱查询查复基本原则（）

A.电查电复、邮查邮复

B.有查必复、定期催查

C.真实合规

D.保密

E.风险管理

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第5题

反洗钱信息，是指农业银行在日常经营和管理活动中获取的关于反洗钱、()、反逃税与制裁合规相关信息。

A.反恐怖融资

B.反赌博

C.反网络诈骗

D.反走私

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第6题

对公国际业务反洗钱及制裁合规管理是指农业银行为客户办理对公国际业务过程中实施的反洗钱、反恐怖融资、反扩散融资、反逃税以及制裁合规等管理行为。()

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第7题

在反洗钱和反恐怖融资监控名单调整时，农业银行立即对存量客户以及上溯()年内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。

A.1

B.2

C.3

D.5

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第8题

《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》基本原则中的保密原则是指（）

A.金融机构不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息

B.金融机构应根据客户风险状况的变化，及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施

C.除本指引所列的例外情形外，金融机构应全面评估客户及地域、业务、行业（职业）等方面的风险状况，科学合理地为每一名客户确定风险等级

D.金融机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域采取简化的反洗钱措施

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第9题

农业银行建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库包括：()。

A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单

C.其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单

D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单

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第10题

支行反洗钱岗位主要工作职责有（）

A.客户身份识别

B.风险等级评定

C.大额和可疑交易报送

D.反洗钱宣传与培训

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第11题

反洗钱工作的三项基本内容有（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料及交易记录保存

C.大额交易和可疑交易报告

D.开展反洗钱调查

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