首页 > 公务员考试

题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

农业银行反洗钱工作基本原则，包括()、独立性原则、保密性原则、有效性原则。

A.依法合规原则

B.风险为本原则

C.全面覆盖原则

D.效益优先原则

查看答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“农业银行反洗钱工作基本原则，包括()、独立性原则、保密性原则…”相关的问题

第1题

按照我国目前规定，银监会主要职责包括()。

A.指导部署反洗钱工作

B.审批银行业金融机构及分支机构的设立，变更，终止及业务范围

C.制定有关银行业金融机构监督管理的规章制度和办法

D.对银行业金融机构实行现场和非现场监管

E.监督管理银行间外汇市场

点击查看答案

第2题

上海黄金交易所清算银行包括()。

A.民生银行

B.工商银行

C.兴业银行

D.农业银行

点击查看答案

第3题

金融机构应当建立健全反洗钱内控制度，设立反洗钱专门机构，负责反洗钱工作（）

点击查看答案

第4题

我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和标准性文件。()

点击查看答案

第5题

金融机构应制定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作（）

点击查看答案

第6题

()是金融机构反洗钱活动的基础工作。

A.大额现金交易报告

B.了解客户

C.与司法机关全面合作

D.可以交易的分析

点击查看答案

第7题

在反洗钱的工作过程中，最容易侦查到洗钱犯罪的阶段是()。

A.转移阶段

B.培植阶段

C.处置阶段

D.融合阶段

点击查看答案

第8题

为便于反洗钱工作的侦查，金融机构应当保存()等信息。

A.客户身份材料

B.客户身份信息

C.交易业务凭证

D.交易数据信息

点击查看答案

第9题

测量工作的基本原则是什么？

点击查看答案

第10题

下列哪项不是住院医师规范化培训的目标？（）

A.培养具有良好医德的医师

B.培养扎实的理论知识的医师

C.培养扎实的临床技能的医师

D.能独立地承担本专业常见病、多发病的诊疗工作

E.能独立地承担罕见病的诊疗工作

点击查看答案

第11题

辽宁省农村信用社柜台、窗口运维条线反洗钱及反恐怖融资工作的原则是()。

A.有效识别原则

B.合法审慎原则

C.及时准确原则

D.对外保密原则

点击查看答案

长沙图香大数据有限公司版权所有 ©2024

湘ICP备20011576号-3 营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）