题目内容
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[单选题]
客户身份资料及交易记录保存的原则是什么（）
A.达到反洗钱标准的保单做好客户资料留存
B.客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范
C.根据客户提供的资料，做好资料留存和记录可查
答案
B、客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范
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答案
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A.达到反洗钱标准的保单做好客户资料留存
B.客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范
C.根据客户提供的资料，做好资料留存和记录可查
答案
B、客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范
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A.金融机构应遵循了解你的客户的原则
B.金融机构无需关注对受益所有人的识别
C.在与客户的业务关系存续期间，金融机构应及时提醒客户更新资料信息
D.客户为外国政要的，金融机构应当采取合理措施了解其资金来源和用途
A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
B.《中华人民共和国刑法》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《中华人民共和国反洗钱法》
A.姓名、性别、国籍、职业
B.住所地或者工作单位地址、联系方式
C.身份证或者身份证明文件的种类、身份证件号码、有效期限
D.以上都是
A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《中华人民共和国反洗钱法》
D.《中华人民共和国中国人民银行法》
A.通知客户办理销户手续
B.中止为客户办理业务
C.立即上报上级行
D.经主要负责人批准后，继续为客户办理业务
