题目内容
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[多选题]
反洗钱的目标包括()
A.洗钱刑事犯罪化
B.建立有效的洗钱防范机制
C.增强金融机构和高风险的特定非金融机构抵御洗钱风险的能力
D.维护国家切身利益
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A.洗钱刑事犯罪化
B.建立有效的洗钱防范机制
C.增强金融机构和高风险的特定非金融机构抵御洗钱风险的能力
D.维护国家切身利益
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A.通过政策、协调和合作降低洗钱和恐怖融资风险
B.组织犯罪收入和支持恐怖主义的资金进入金融体系和其他领域，或能被上述机构发现并报告
C.发现和遏制洗钱和恐怖融资威胁，惩处犯罪分子并剥夺其相关资产和非法收益
D.反洗钱和反恐怖融资法律法规满足FATF要求
A.识别
B.评估
C.监测
D.控制
A.保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行
B.确保将洗钱风险控制在规定的范围之内
C.确保金融机构的稳健运行
D.确保将洗钱风险控制在最低
A.向全球所有国家和地区推广反洗钱信息
B.在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》
C.在全球推动反洗钱专门立法
D.关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势
A.确立洗钱风险管理文化建设目标
B.审批洗钱风险管理政策和策略
C.授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
D.定期审阅集团反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
E.督促高级管理层对监管及审计发现问题及时采取整改措施
F.其他相关职责
A.进行客户身份识别
B.保存客户资料及交易记录
C.识别、报送、监控大额及可疑交易
D.拒绝任何洗钱行为
A.起草洗钱风险管理政策
B.客户身份识别
C.信息报送
D.培训
